ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
код ЄДРПОУ 33804724 , яке знаходиться за адресою: 36023, м.Полтава, вул.Красіна, 71-Б (надалі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час проведення Зборів: 28 березня 2012 року об 11.00
Місце проведення Зборів: м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, актовий зал Товариства
Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 березня 2012 року о 9.30
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 березня 2012 року о 10.45
Місце реєстрації учасників Зборів: м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, актовий зал Товариства
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 березня 2012 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ).
9. Прийняття рішення про поділ єдиного майнового комплексу на окремі самостійні об’єкти (окремі одиниці), з метою присвоєння окремих адрес.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
15. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» за 2011 рік (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього активів
|
33 432
|
36 173
|
|
Основні засоби
|
16 027
|
16 236
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції *
|
723
|
706
|
|
Запаси
|
6 003
|
6 157
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
7 279
|
6 727
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
3 361
|
6 314
|
|
Нерозподілений прибуток
|
3 971
|
1 350
|
|
Власний капітал
|
29 245
|
26 514
|
|
Статутний капітал
|
24 888
|
24 888
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
923
|
769
|
|
Поточні зобов'язання
|
2 912
|
8 632
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
2 835
|
1 565
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
8 379 750
|
8 379 750
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
200
|
220
|
* ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м. Бєлгород, РФ
Для участі у зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, вул. Красіна, 71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», юридичний та корпоративний відділ, кім.204, щоденно з 8-00 до 17-00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Басан Ігор Леонідович. Довідки за телефоном (0532) 50-38-34.
Директор ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
